BOT and Financial Institutions Block Illegal Money Flows
Matichon•Economy•
Full article content is available on the original source.
Source: Matichon (Original)
Key Quotes
"The gray money problem is a structural problem; when in office, one must perform their duties to the fullest."
ปัญหาเงินเทาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เมื่ออยู่ในหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่
"We may not have the power to suppress or arrest, but we can create difficulties to block these bad things from happening; we can create a bottleneck."
เราอาจจะไม่มีอำนาจไปปราบปราม ไม่มีอำนาจไปจับกุม แต่เราสามารถสร้างความยากลำบาก สกัดกั้นเรื่องไม่ดีเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ เราสามารถสร้างคอขวดได้
"This is not just a signing ceremony for show and then it ends."
ไม่ใช่เป็นการลงนามโชว์แล้วก็จบ
Key Entities
Organization
The central bank of Thailand leading the initiative to block illegal money flows.
Anti-Money Laundering Office(สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
A regulatory agency collaborating to analyze money trails and report abnormal transactions immediately.
A regulatory body coordinating on digital asset platform data transmission rules.
National Anti-Corruption Commission(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
A law enforcement agency coordinating with the Bank of Thailand to analyze suspicious transactions.
The national police force coordinating on money trail analysis and managing the Online Fraud Suppression Center.
Thai Bankers Association(สมาคมธนาคารไทย)
An association of banks working to establish central standards for managing risky accounts.
A financial institution where Payong Srivanich serves as President.
Immigration Bureau(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
An agency providing nationality and passport data to the Thai Bankers Association.
Department of Business Trade(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
A government department providing shareholder data and auditing companies suspected of being transnational nominees.
Thai Electronic Payment Service Provider Trade Association(สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
An association (TEPA) that upgrades KYC and KYM standards for electronic payment services.
LINE MAN WONGNAI GROUP
A company where Yod Chinsupakkul serves as CEO.
LINE PAY
A payment service where Yod Chinsupakkul serves as CEO.
APG(เอพีจี)
A body that evaluates Thailand's money laundering prevention standards.
The organization whose criteria are used by APG for evaluation in 2028.
Person
Withai Ratanakorn(วิทัย รัตนากร)
Governor of the Bank of Thailand.
Payong Srivanich(ผยง ศรีวณิช)
Chairman of the Thai Bankers Association and President of Krungthai Bank.
Yod Chinsupakkul(ยอด ชินสุภัคกุล)
President of TEPA and CEO of LINE MAN WONGNAI GROUP and LINE PAY.
Place
Bank of Thailand Learning Center(ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย)
The venue where the intention to prevent the misuse of the financial system was announced.